El procedimiento fue llevado adelante por parte de Gendarmería nacional. Se investigaron 16 estudios contables y mutuales. Hay nueve detenidos por evasión tributaria.
Un enorme operativo que implicó más de 90 allanamientos tuvo lugar en la tarde de este lunes en la zona de San Francisco, Morteros y Devoto.En esos procedimientos, se allanaron unas 16 mutuales y estudios contables. Los procedimientos se desarrollaron en una causa que se investiga por asociación ilícita. Los dueños de estos lugares habrían realizado el robo de claves fiscales para crear cuentas bancarias truchas, emitir facturas y generar una ecuación financiera.
El procedimiento fue llevado adelante por Gendarmería Nacional, a pedido de la AFIP y los fiscales federales Luis María Viaut, Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian.En el operativo fueron detenidas unas 20 personas por el delito de evasión tributaria.
Hasta el momento son 9 los detenidos tras los múltiples allanamientos que se realizaron este lunes por la mañana en diferentes puntos del Departamento San Justo. Son personas de Devoto, San Francisco y Morteros.
Se trata de hombres y mujeres vinculados a mutuales, financieras, inmobiliarias y estudios contablesy jurídicos. No se descarta que en las próximas horas se lleven a cabo nuevas detenciones.
En Devoto fue detenido el gerente del Grupo Cooperativo Mutual Devoto, Domingo Benso. Allí también quedaron a disposición de la justicia Diego Manzotti y Mauricio Pizzi junto a su esposa.
En San Francisco los detenidos son el contador Miguel Montali y una persona de apellido Zopetto, quien estaría relacionado a los negocios inmobiliarios; en Morteros se detuvo a dos personas de apellido Ianello (padre e hijo) y una tercera cuyo apellido es Barbieri.
En lo que respecta a Devoto, la conmoción fue grande debido a que se allanaron las oficinas de la Sociedad Cosmopolita de Devoto,sobre la calle principal del pueblo, que integraelGrupo Cooperativo Mutual Devoto. Más fuerte fue la conmoción cuando se conoció que fue aprehendido su gerente, el contador Domingo Benso, hombre fuerte del cooperativismo
En Devoto otro contador también fue detenido, Diego Manzotti; y Mauricio Pizzi -exempleado del grupo cooperativo- y su esposa.
Además de los estudios, se allanó una empresa con sede en el Parque Industrial San Francisco y una oficina de una empresa de transporte de bulevar 9 de Julio al 300, en barrio Sarmiento. En algunos lugares además de secuestrar documentación se incautaron vehículos.
Estos allanamientos se realizaron en simultáneo con otras ciudades del país, ordenados por la Justicia Federal. Investigan adulteración de registros contables, lavado de activos, asociación ilícita, facturación apócrifa, venta de IVA y evasión tributaria.
