{"id":17431,"date":"2022-08-05T10:16:53","date_gmt":"2022-08-05T13:16:53","guid":{"rendered":"http:\/\/fmalicia.com.ar\/?p=17431"},"modified":"2022-08-05T10:16:54","modified_gmt":"2022-08-05T13:16:54","slug":"desarticularon-banda-dedicada-a-la-emision-de-documentos-falsos-para-trasladar-granos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fmalicia.com.ar\/?p=17431","title":{"rendered":"Desarticularon banda dedicada a la emisi\u00f3n de documentos falsos para trasladar granos"},"content":{"rendered":"\n<h4 class=\"wp-block-heading\">La AFIP \u2013 DGI a cargo de Virginia Garc\u00eda, conjuntamente con la Gendarmer\u00eda Nacional Argentina, inform\u00f3 que \u201cdesactiv\u00f3 una banda delictiva dedicada a la emisi\u00f3n de cartas de porte falsas, en favor de diversos usuarios de distintos puntos del pa\u00eds que utilizan este mecanismo para \u00abblanquear\u00bb la compra de cereal en \u00abnegro\u00bb \u2013 es decir les permite trasladar cereal adquirido en el circuito marginal \u2013 y cuyas ganancias le han permitido a los integrantes de la asociaci\u00f3n il\u00edcita generar diversos negocios con el fin de \u00ablavar los activos\u00bb con ese producido\u201d, inform\u00f3 en un comunicado.<\/h4>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">De acuerdo a la informaci\u00f3n oficial, \u201clas operaciones realizadas por esta \u00faltima, desde el a\u00f1o 2020 a Junio 2022 alcanza una facturaci\u00f3n de $ 3.110 millones\u201d.<\/h4>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">La investigaci\u00f3n judicial se inicia por la Direcci\u00f3n Regional Paran\u00e1 de la AFIP- DGI y se encuentra radicada en el Juzgado Federal de Concepci\u00f3n del Uruguay a cargo del Juez Federal Pablo Andr\u00e9s Ser\u00f3 \u2013 Secretar\u00eda del Dr. Lucas Claret \u2013 marco en el cual se dispusieron once (11) allanamientos que se llevaron a cabo en las ciudades de Concordia, Col\u00f3n, Villa Elisa y Villaguay (Entre Rios) como as\u00ed tambi\u00e9n en Tancacha y Las Varillas (C\u00f3rdoba), en el marco de una causa por Evasi\u00f3n Tributaria y\/o Asociaci\u00f3n Il\u00edcita Tributaria.<\/h4>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Gendarmer\u00eda Nacional inform\u00f3 que como resultado de los registros, los funcionarios secuestraron documentaci\u00f3n registral, financiera, comercial, tributaria y contable vinculada a diferentes sociedades; notebooks, tablets, CPU, tel\u00e9fonos celulares, cheques sin endosar, a cobrar, por un total de 9 millones de pesos, 80 mil pesos en efectivo y 300 d\u00f3lares estadounidenses, veh\u00edculos y camiones con acoplados, los cuales eran utilizados para el transporte de los granos.<\/h4>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Asimismo, el Magistrado Interviniente dispuso la detenci\u00f3n de tres ciudadanos involucrados.<\/h4>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">\u201cParte de las ganancias que le reportaba este negocio, era volcado tambi\u00e9n a la comercializaci\u00f3n de ganado porcino y bovino, donde tambi\u00e9n se ha detectado la falsificaci\u00f3n de DTE\u201d, se\u00f1al\u00f3 luego.<\/h4>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">\u201cLa orden judicial dispuso numerosas medidas cautelares, entre ellos prohibici\u00f3n de innovar sobre hacienda porcina y bovina, embargos, inhibiciones, congelamiento de cuentas bancarias, secuestro de valores y autom\u00f3viles y numerosas detenciones\u201d, concluy\u00f3.<\/h4>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Fuentes: Gendarmer\u00eda Nacional, an\u00e1lisisdigital.com.ar<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fmidentidad.com.ar\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/desarticulan_una_banda_dedicada_a_la_emision_ilegal_de_documentacion_para_el_traslado_de_granos1.jpg\" alt=\"\"\/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La AFIP \u2013 DGI a cargo de Virginia Garc\u00eda, conjuntamente con la Gendarmer\u00eda Nacional Argentina, inform\u00f3 que \u201cdesactiv\u00f3 una banda delictiva dedicada a la emisi\u00f3n de cartas de porte falsas,&hellip; 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